【墨汁速報】4368億円のビットコインやイーサリアムを押収中国警察がポンジスキーム詐欺を摘発

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2020年11月27日

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中国警察によると4368億円のビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）をポンジスキームで有名なプラストークン（PlusToken）から押収したと発表。プラストークンでは多くのビットコインとイーサリアムが引き出せない被害を受け、関係者により持ち逃げされていた。

1 プラストークンからの4.3兆円の押収詳細
2 押収されたビットコインなどはどうなる？
3 仮想通貨のプラストークン詐欺
4 ビットコインへの価格影響は？

プラストークンからの4.3兆円の押収詳細

中国警察によると、ビットコインやイーサリアム、リップルなどのメジャー仮想通貨を押収したとしており、合計で時価総額4,368億円にも上るという。このプラストークン詐欺の押収は11月19日に行われ、塩城市中級人民法院（ Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court）が今回のプラストークン詐欺の事件の押収の詳細を公開した。

押収したビットコインやイーサリアムの詳細は下記の通り。

194,775BTC
833,083ETH
150万LTC
2760万EOS
74,167DASH
4.87億XRP
600万DOGE
79,581BCH
213,724USDT

ビットコインが最も高く3393.6億円、次にイーサリアムが437億円、リップルが253億円となっている。

押収されたビットコインなどはどうなる？

塩城市中級人民法院によると、「押収されたビットコインやイーサリアムは、司法に従い処理されて国庫により徴収される」としている。

しかし、塩城市中級人民法院は売却するか、売却方法はどうなるかなどは明記していない。中国中央銀行にあたるPBoCは、仮想通貨と人民元との取引を禁止しているため、押収したビットコインやイーサリアムを売却することができるかは不明となっている。

仮想通貨のプラストークン詐欺

プラストークンによる仮想通貨のポンジスキーム詐欺事件は9月22日に判決がくだされていた。中国の地方新聞による報道によると被害者は200万人を超え、被害額は7,900億円を超えるとされている。プラストークンは2018年5月にサービスを開始し、実際は存在しない仮想通貨の価格差を取引して利益を出す裁定取引プラットフォームだと広告をしていたことで有名だ。

毎日の利益の払い出しを約束していたものの、500ドル以上のデポジットを条件としていたことが大きな被害につながった理由だと見られている。

出典：JCRB

ビットコインへの価格影響は？

プラストークンによる巨額のビットコインやイーサリアムの持ち逃げ詐欺は、売り圧としてトレーダーに警戒されていたものの、中国国内でのマネーロンダリングは実質難しく、仮想通貨取引所に出金した場合は凍結される可能性が高かったことから、現金化が難しかったと見られる。

中国公安によるOKExのトップ拘束などで、中国国内のOTC取引（個人間取引）の多くが摘発されていると報道されていることなども考慮すると、中国政府がビットコインをどのようにして売却するかについて注目が集まるだろう。

ビットコインの現在の発行数は18,555,568BTCとなっており、プラストークンで押収されたビットコインは市場供給量の約1.05%にも上る。これらを売却するには流動性が足りず、米国政府のように国内でオークションを行うこともPBoCのルールを考慮すると難しいため、現金化は困難を極めるといえるだろう。

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