GMOコイン・Zaif(ザイフ)・コインチェック業務改善命令|金融庁が仮想通貨事業者7社に対し行政処分

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仮想通貨業者業務改善命令

仮想通貨事業者に対して、行政処分に関する発表があった。対象になったのは下記7社となっている。コインチェックのNEM流出、Zaifのシステム障害問題などが立て続けに発生し、今後どのように金融庁が対応していくのかが注目されていた。

FSHO、ビットステーションは、1カ月の業務停止命令となり、その他事業者は業務改善命令となっている。共通しているのは、本日より15日後の3月22日までに業務改善計画を提出するということだ。処分対象となった各社に対する内容は下記だ。

【仮想通貨交換業者】
GMOコイン株式会社:業務改善
テックビューロ(Zaif):業務改善

【みなし仮想通貨交換業者】
コインチェック:業務改善
FSHO:1カ月業務停止、業務改善
ビットステーション:1カ月業務停止、業務改善
バイクリメンツ:業務改善
ミスターエクスチェンジ:業務改善

GMOコイン株式会社:業務改善

(1) 業容の拡大等実態に応じた実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2) 上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
(3) 上記(2)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

テックビューロ(Zaif):業務改善

(1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2)適切に顧客対応するための態勢の構築
(3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
(4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

コインチェック:業務改善

(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
i.経営体制の抜本的な見直し
ii.経営戦略を見直し、顧客保護を徹底
iii.取締役会による各種態勢の整備
iv.取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し
v.マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る対策
vi.現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保
(2)顧客との取引及び顧客に対する補償に関し、当局に対し適切な報告
(3)上記(1)に関する業務改善計画を平成30年3月22日までに、書面で提出
(4)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

FSHO:1カ月業務停止、業務改善

(1) 業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)

(2) 業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
i.これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
ii.上記i.を確実に行うための態勢構築
iii.利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
iv.法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築
上記i.からiv.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出

ビットステーション:1カ月業務停止、業務改善

(1)業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(利用者財産の返還のための業務等を除く)

(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
1)利用者財産の残高確認・照合等を適切に実施するための態勢整備
2)利用者財産の移動及び処分を適切に実施するための態勢整備
3)利用者財産を適切に管理するための態勢整備
上記1)から3)の対応・実施状況について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で提出

バイクリメンツ:業務改善

(1) 経営管理態勢の構築
(2) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
(3) 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
(4) システムリスク管理態勢の構築
上記(1)から(4)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告

ミスターエクスチェンジ:業務改善

(1)経営管理態勢の構築
(2)利用者財産の分別管理態勢の構築
(3)システムリスク管理態勢の構築
(4)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
(5)苦情処理管理態勢の構築
上記(1)から(5)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告すること。

参考:
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinyu/mokuji_b.htm
http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp025000039.html
http://tokai.mof.go.jp/rizai/pagetokaihp017000132.html
http://fukuoka.mof.go.jp/html/kinyu/pagefukuokahp016000041.html

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