【2025年最新】世界最大のビットコイン押収事案：1兆円を超える暗号資産が政府の手に

2025年10月3日

1 【2025年最新】世界最大のビットコイン押収事案：1兆円を超える暗号資産が政府の手に

【2025年最新】世界最大のビットコイン押収事案：1兆円を超える暗号資産が政府の手に

はじめに：記録を塗り替える巨額押収事件

2025年10月、暗号資産の世界で衝撃的なニュースが飛び込んできました。英国ロンドン警視庁が発表した6万1,000BTC（約1兆円相当）の押収は、単一事件としては世界最大規模の暗号資産押収事案となりました。この事件は、仮想通貨の匿名性という神話を打ち砕き、法執行機関の技術力の進歩を示す象徴的な出来事として注目されています。

世界最大の押収事案：英国ロンドンでの1兆円事件

事件の概要

2025年9月29日、英国ロンドンのサザーク刑事法院で、中国国籍の女性キアン・ジミン（Qian Zhimin、別名：張亜迪/Zhang Yadi）に有罪判決が言い渡されました。この事件で押収された6万1,000BTCは、現在の価格で約73億ドル（約1兆円）に相当し、世界最大の単一暗号資産押収事案として記録されています。

BBC報道

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詐欺の手法と規模

キアン被告は2014年から2017年の3年間にわたり、中国で12万8,000人以上を標的とした大規模な投資詐欺を実行しました。被害総額は51億ポンド（約69億ドル）に達し、その利益をビットコインで保管していました。

詐欺の特徴：

期間：2014年〜2017年（3年間）
被害者数：128,000人以上
被害総額：51億ポンド（約9兆円）
資金洗浄額：61,000BTC

BeInCrypto報道

歴史に残る主要なビットコイン押収事案

1. シルクロード関連押収（米国）

最も有名な暗号資産押収事案は、闇取引サイト「シルクロード」関連のものです。

主要な押収実績：

2020年11月：Individual Xから約69,370BTC（当時約10億ドル）
2022年11月：ジェームス・チョンから50,676BTC（約33億ドル相当）
累計押収額：約20万BTC以上

2025年1月現在、米国政府は約19万8,109BTC（約208.2億ドル相当）を保有しており、これは世界最大の政府保有額となっています。

シルクロード事件詳細

2. Bitfinexハッキング事件（2016年）

2016年8月に発生したBitfinex取引所のハッキング事件では、約12万BTCが盗難されました。

事件の経緯：

盗難額：119,756BTC（当時約7,100万ドル）
逮捕：2022年2月、夫婦2人組を逮捕
押収額：94,643BTC（約36億ドル相当）
現在の状況：押収されたBTCの一部はBitfinexに返還予定

この事件では、「ラッパー兼起業家」として活動していたヘザー・モーガンが注目を集め、ハリウッド映画化も決定しています。

Bitfinex事件詳細

3. その他の主要押収事案

コロニアル・パイプライン事件（2021年）

押収額：63.7BTC（約230万ドル）
特徴：ランサムウェア攻撃の身代金を回収

各種ダークウェブ関連

AlphaBay市場：推定数万BTC
各種マネーロンダリング事件：数千〜数万BTC規模

押収の技術的側面：なぜ「匿名」のビットコインが追跡できるのか

ブロックチェーンの透明性

多くの人が誤解していますが、ビットコインは完全に匿名ではありません。すべての取引はブロックチェーン上に永続的に記録され、適切な分析技術により追跡が可能です。

追跡技術の進歩：

チェーン分析：取引の流れを視覚化
クラスタリング：関連するアドレスをグループ化
取引所連携：KYC情報との照合
AI活用：パターン認識による異常検知

法執行機関の技術力向上

専門ツールの導入：

Chainalysis（チェイナリシス）
Elliptic（エリプティック）
CipherTrace（サイファートレース）

これらのツールにより、数年前には不可能だった複雑な資金洗浄ルートの解明が可能になっています。

押収ビットコインの行方：政府が巨額資産を保有する意味

米国政府の戦略

米国政府は定期的なオークションにより、押収したビットコインを市場で売却してきました。

過去のオークション実績：

2014年〜2015年：約17万BTC売却
2022年〜2024年：約9,861BTC売却
予定：シルクロード関連69,370BTCの売却承認済み

市場への影響

政府による大量売却は、しばしば価格下落の要因となります。しかし、長期的には「不透明要因の除去」として好材料と見なされることもあります。

2025年の注目ポイント：

英国政府の61,000BTC処分方針
米国のシルクロード関連BTC売却タイミング
各国政府の暗号資産政策動向

投資家への教訓：リスク管理の重要性

正当な投資と犯罪の境界線

今回の事案は、暗号資産投資の両面性を浮き彫りにしています。

正当な投資のポイント：

透明性のある取引所の利用
適切な税務申告
資金源の明確な記録保持
過度なプライバシー重視の回避

規制強化の流れ

各国の対応：

日本：2026年分離課税導入予定、金商法適用検討
アメリカ：ステーブルコイン規制強化
EU：MiCA規制本格運用
英国：大規模押収を受けた規制見直し

技術革新と法執行の攻防

プライバシーコインへの注目

ビットコインの追跡可能性を受け、より高いプライバシー性を持つ暗号資産への関心が高まっています。

主要なプライバシーコイン：

Monero（XMR）
Zcash（ZEC）
Dash（DASH）

ただし、これらも完全ではなく、技術の進歩により追跡手法も向上し続けています。

今後の展望

技術面の動向：

量子耐性暗号の実装
ライトニングネットワークの普及
ミキシングサービスの規制
CBDCとの共存

日本の主要仮想通貨取引所

BitTrade

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BitTrade公式サイト

SBIVCトレード

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主な取扱銘柄: BTC、ETH、XRP、LTC、BCH、LINK、DOT、ADA等 主要手数料:

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SBIVCトレード公式サイト

CoinCheck

特徴

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初心者にも使いやすい直感的UI
NFTマーケットプレイス併設
Coincheckでんき・ガス連携
豊富な学習コンテンツ

主な取扱銘柄: BTC、ETH、XRP、LTC、BCH、XLM、MONA、LSK等 主要手数料:

売買手数料: 取引所無料、販売所スプレッドあり
入出金: 銀行振込入金無料、出金407円
送金: 通貨により異なる

最小購入額: 500円から 口座開設: オンライン完結、本人確認書類必要 スマホアプリ: 直感的で使いやすい 積立サービス: 月1万円から セキュリティ: マルチシグ、コールドウォレット 最新キャンペーン: 家族友達紹介で最大1500円プレゼント 向いているユーザー: 仮想通貨初心者、NFTに興味がある方

Coincheck公式サイト

bitbank

特徴

国内最大級の取引量
60種類以上の豊富な銘柄
リアルタイム入金対応
セキュリティの高さで定評
プロトレーダー向け高機能チャート

主な取扱銘柄: BTC、ETH、XRP、LTC、BCH、MONA、XLM、QTUM等 主要手数料:

売買手数料: 取引所-0.02%〜0.12%（メイカー・テイカー）
入出金: 銀行振込入金無料、出金550円/770円
送金: 通貨により異なる

最小購入額: 0.0001BTC（約1000円）から 口座開設: オンライン完結、最短1日 スマホアプリ: プロ仕様の高機能アプリ 積立サービス: 月1000円から セキュリティ: 国内最高水準、第三者機関認証取得 最新キャンペーン: 新規口座開設で最大37000円プレゼント 向いているユーザー: 本格的な取引を行いたい中上級者