押収されたビットコインは1兆円相当「暗号資産の女王」逮捕｜英国史上最大のマネロン事件全容

2026年6月26日

1 🔍 この記事でわかること
2 ⚡ 重要ポイント
3 英国史上最大「1兆円ビットコイン押収」事件の概要
- 3.1 事件の全体像
- 3.2 「暗号資産の女王」と呼ばれた理由
4 銭志敏被告の詐欺手口とマネーロンダリング
5 逮捕の経緯と裁判の詳細
6 もう一人の「暗号資産の女王」ルジャ・イグナトヴァ
7 仮想通貨詐欺から身を守る5つの鉄則
8 よくある質問
9 【詳細比較】国内主要仮想通貨取引所5社
10 5社比較まとめ表
11 あなたに最適な取引所は？
- 11.1 個人投資家へのアドバイス
12 参考資料・出典

🔍 この記事でわかること

中国籍の銭志敏（チエン・ジーミン）被告が英国で懲役11年8カ月の判決を受けました。12万8,000人から詐取した資金をビットコインでマネーロンダリングし、押収額は1兆円相当。英国史上最大規模の暗号資産犯罪事件の全容を解説します。

⚡ 重要ポイント

押収規模：6万1,000BTC（約1兆円、50億ポンド）を押収、英国史上最大の暗号資産押収事件
被害実態：2014年から2017年にかけて中国で12万8,000人以上から詐取した資金をビットコインに転換
判決内容：2025年11月11日、ロンドン裁判所が懲役11年8カ月の実刑判決を言い渡し

英国史上最大「1兆円ビットコイン押収」事件の概要

中国籍の銭志敏被告が12万8,000人から詐取した資金をビットコインでマネーロンダリングした事件で、英国当局が1兆円相当を押収しました。

事件の全体像

2025年11月11日、ロンドンのサザーク刑事裁判所は、中国籍の銭志敏（Zhimin Qian、別名Yadi Zhang）被告（47歳）に対し、懲役11年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

事件の重要数値：

押収額：6万1,000BTC（約50億ポンド、日本円で約1兆円相当）
被害者数：12万8,000人以上
犯行期間：2014年～2017年
詐取総額：推定50億ポンド以上

ロンドン警視庁は「世界で確認されている中で最大の暗号資産押収であると同時に、金額ベースでは英国捜査史上最大のマネーロンダリング捜査」と発表しています。

「暗号資産の女王」と呼ばれた理由

銭被告は、中国国内で集めた巨額の詐欺資金を系統的にビットコインに換金し、国際的なマネーロンダリングネットワークを構築しました。その手法の巧妙さと扱った金額の規模から、「ビットコインの女王」「暗号資産の女王」と呼ばれるようになりました。

銭志敏被告の詐欺手口とマネーロンダリング

中国でいわゆる「ポンジスキーム」型の投資詐欺を実行後、資金をビットコインに換金して英国でマネーロンダリングを実施しました。

第1段階：中国での投資詐欺（2014年～2017年）

銭被告は中国国内で「資産管理計画」と称する投資商品を販売し、高利回りを約束して資金を集めました。この手口は典型的な**ポンジスキーム（ねずみ講）**で、実際には運用を行わず、新規投資家から集めた資金で既存投資家への配当を支払う自転車操業でした。

詐欺の特徴：

年利20～30%などの非現実的な高利回りを提示
「必ず儲かる」「元本保証」などの甘い言葉
友人・知人を紹介すれば報酬が得られる紹介制度
実際の投資運用は一切行われていない

第2段階：ビットコインへの転換

集めた資金を速やかにビットコインに換金することで、以下の目的を達成しようとしました：

追跡困難性：現金よりも資金の流れを追跡しにくい
国際送金の容易さ：国境を越えた資金移動が簡単
当局の規制回避：伝統的な銀行システムを経由しない

第3段階：英国でのマネーロンダリング

銭被告は英国に移住し、偽の身分証明書を使って新しい生活を始めました。押収されたビットコインは複数のウォレットに分散保管されており、その追跡には高度な暗号資産分析技術が必要でした。

ぜいたくな生活の実態：

ロンドンやパリなどの高級ホテルに長期滞在
高級ブランドの宝飾品・時計を大量購入
高級不動産の購入を検討
複数の偽名を使い分けて生活

逮捕の経緯と裁判の詳細

中国と英国の国際捜査協力により2024年4月に逮捕され、2025年11月に懲役11年8カ月の判決が確定しました。

国際捜査の展開

中国の天津市公安局は、2017年頃から銭被告の投資詐欺事件を捜査していましたが、すでに被告は中国を出国していました。その後、英国の法執行機関との緊密な協力により、被告の居場所が特定されました。

劇的な逮捕の瞬間

ロンドン警視庁が公開した映像には、2024年4月、警察が突入した部屋のベッドで寝ていた銭被告が驚いた様子で起き上がる場面が映っています。この映像は世界中のメディアで報道され、大きな注目を集めました。

裁判と判決

裁判の経過：

2024年4月：英国で逮捕
2024年9月～10月：マネーロンダリング罪で有罪を認める
2025年11月11日：懲役11年8カ月の判決

サリー・アン・ヘイズ判事は判決の中で「被害者は中国の一般市民で、多くが生活資金や退職金を失った。その規模と影響は計り知れない」と述べました。

押収資産の行方

押収された6万1,000BTCは現在、英国当局が管理していますが、その処分については複雑な問題があります：

被害者への返還：中国の被害者12万8,000人への返還手続きが検討中
国家間の調整：英国政府が一部を保持する可能性も
技術的課題：暗号資産の公平な分配方法の確立

英国検察は被害者への返還を検討していますが、国際的な法的手続きには時間がかかる見込みです。

もう一人の「暗号資産の女王」ルジャ・イグナトヴァ

ワンコイン詐欺の首謀者ルジャ・イグナトヴァは40億ドルを詐取後、2017年から行方不明で、FBI最重要指名手配犯となっています。

ワンコイン詐欺事件の概要

銭志敏事件とは別に、「暗号資産の女王（Cryptoqueen）」として知られるもう一人の人物がいます。それがルジャ・イグナトヴァ（Ruja Ignatova）です。

ワンコイン事件の規模：

被害額：40億ドル以上（約6,000億円）
被害者数：175カ国で350万人以上
活動期間：2014年～2017年
現状：2017年から行方不明、逃亡中

ワンコインの詐欺手口

ワンコインは「ビットコインに次ぐ革命的な暗号資産」として宣伝されましたが、実際には以下のような特徴がありました：

詐欺の仕組み：

実体のない通貨：ブロックチェーンが存在せず、分散型台帳もなかった
マルチ商法：会員を勧誘すれば報酬が得られる多層構造
華やかなイベント：世界各地で大規模なセミナーを開催
高学歴を利用：イグナトヴァのオックスフォード大学博士号を前面に押し出し

FBI最重要指名手配犯

イグナトヴァは2017年10月、アテネ発リスボン行きの飛行機に搭乗後、姿を消しました。FBIは2022年6月に彼女を「最重要指名手配犯トップ10」に追加し、情報提供者には最大500万ドル（約8億円）の報奨金を設定しています。

逮捕された共犯者：

弟コンスタンティン・イグナトフ：数年の実刑判決後、2024年に釈放
共同創業者カール・セバスチャン・グリーンウッド：2023年に懲役20年判決
弁護士マーク・スコット：OneCoinの資金約4億ドルをマネーロンダリングした罪で有罪。2024年1月に懲役10年の判決と約3億9,200万ドルの没収命令

現在の捜査状況

2024年11月時点で、ドイツ警察はイグナトヴァが南アフリカに潜伏している可能性を指摘していますが、確認はされていません。一部では、彼女がすでに殺害された可能性も指摘されています。

仮想通貨詐欺から身を守る5つの鉄則

2024年の仮想通貨詐欺被害は約1.9兆円規模。「必ず儲かる」という言葉を信じず、金融庁登録業者のみを利用することが重要です。

2024年の詐欺被害実態

Chainalysis社の調査によると、2024年における仮想通貨詐欺の被害額は約124億ドル（約1.9兆円）に達すると見込まれています。日本国内でも警察庁の統計で、SNS型投資詐欺の被害が急増しています。テックジム

主な詐欺手口（2024年）：

高利回り投資詐欺（HYIS）：50.2%
豚の屠殺詐欺（ロマンス詐欺）：33.2%
フェイクICO・トークン販売：10.1%
フィッシング詐欺：6.5%

鉄則1：「必ず儲かる」は100%詐欺

投資に「必ず」「絶対」はありません。以下のフレーズが出たら即座に警戒してください：

「月利20%保証」
「元本保証で年利30%」
「AI自動取引で確実に利益」
「限定募集、今だけのチャンス」

現実の数値：

ビットコインの年間平均リターン：約10～15%（変動大）
国債の利回り：0.5～2%程度
銀行預金の利息：0.001～0.3%程度

鉄則2：金融庁登録業者のみを利用

日本で仮想通貨交換業を行うには金融庁への登録が必須です。必ず登録業者を利用しましょう。

金融庁登録済み主要取引所：

Coincheck（コインチェック）
bitFlyer（ビットフライヤー）
GMOコイン
bitbank（ビットバンク）
SBI VCトレード
BitTrade（ビットトレード）

確認方法：
金融庁ウェブサイトの「暗号資産交換業者登録一覧」で確認できます。
→ 金融庁公式サイト

鉄則3：SNS・マッチングアプリの投資話は断る

2024年、SNS経由の投資詐欺が急増しています。警察庁の統計では、SNS型投資詐欺の被害額が前年比で2.5倍に増加しました。

典型的な手口：

マッチングアプリで知り合う
数週間～数ヶ月かけて信頼関係を構築
「私も投資で成功している」と自然に話題を誘導
特定の投資サイトや取引所を紹介
最初は小額で利益が出たように見せかける
大金を入金させた後、出金不可能に

鉄則4：秘密鍵・パスワードは絶対に教えない

仮想通貨の秘密鍵やウォレットのパスワードは、銀行の暗証番号以上に重要です。

絶対にやってはいけないこと：

サポートを名乗る相手に秘密鍵を教える
メールやSNSで秘密鍵を送信する
スクリーンショットをクラウドに保存する
他人に管理を任せる

正しい管理方法：

紙に書いて金庫などで物理的に保管
ハードウェアウォレットを使用
複数の場所にバックアップを分散保管

鉄則5：公式サイトは必ずブックマークから

フィッシング詐欺を防ぐため、取引所の公式サイトは必ずブックマークからアクセスしましょう。

フィッシング詐欺の手口：

検索結果の広告に偽サイトを表示
本物そっくりのURLを使用（例：coincheck.com → coinchek.com）
メールやSNSで偽リンクを送信
QRコードを使った誘導

対策：

初回は必ず公式サイトをブックマーク
URLを毎回確認（https://、正しいドメイン名）
二段階認証を必ず設定
怪しいメールのリンクはクリックしない

よくある質問

Q1. 銭志敏事件とワンコイン事件の違いは何ですか?

A. 銭志敏事件は中国での投資詐欺後のマネーロンダリング、ワンコインは架空の暗号資産を販売した詐欺です。

銭志敏事件（2025年判決）：

中国国内での投資詐欺が元
集めた資金をビットコインでマネーロンダリング
被害者：12万8,000人（主に中国人）
既に逮捕・判決確定

ワンコイン事件（主犯逃亡中）：

架空の暗号資産「ワンコイン」を販売
実際にはブロックチェーンも存在しない
被害者：350万人（175カ国）
主犯のイグナトヴァは逃亡中

両事件とも「暗号資産の女王」と呼ばれていますが、全く別の事件です。

Q2. 押収された1兆円のビットコインは被害者に返還されますか?

A. 英国検察は返還を検討していますが、国際的な法的手続きには時間がかかります。

押収された6万1,000BTCの返還には以下の課題があります：

技術的課題：

被害者12万8,000人の本人確認
各被害者の被害額の正確な算定
暗号資産の公平な分配方法

法的課題：

英国と中国の法制度の違い
資産凍結命令の国際的な執行
国家間の資産分配協議

過去の事例では、資産返還まで数年かかるケースが一般的です。被害者は辛抱強く待つ必要があります。

出典：bitbank

Q3. 仮想通貨詐欺に遭ってしまったらどうすればいいですか?

A. すぐに警察（#9110）と消費生活センター（188）に相談してください。

緊急対応ステップ：

証拠の保全
- 取引記録のスクリーンショット
- 相手とのメッセージ履歴
- 振込明細・送金記録
- サイトのURLとアカウント情報
相談窓口への連絡
- 警察相談専用窓口：#9110
- 消費生活センター：188（局番なし）
- 金融庁金融サービス利用者相談室：0570-016811
取引所への連絡
- 利用した取引所に不正取引を報告
- アカウントの凍結を依頼
- 送金の停止措置を要請
弁護士への相談
- 刑事告訴の検討
- 民事訴訟の可能性
- 集団訴訟への参加

重要：早期の対応が資金回収の可能性を高めます。恥ずかしがらずにすぐに相談してください。

出典：政府広報オンライン

Q4. 高利回りの投資話を見分ける方法は?

A. 年利10%を超える保証は詐欺の可能性が極めて高いです。

詐欺を見分けるチェックポイント：

✅ 安全な投資の特徴

リスクの説明がある
金融庁登録業者である
実績が公開されている
契約書が明確
クーリングオフ制度がある

❌ 詐欺の特徴

「必ず儲かる」「元本保証」
年利20%以上などの非現実的な利回り
「今だけ」「限定」などの焦らせる言葉
紹介制度で報酬が得られる
金融庁への登録がない

現実的な利回りの目安：

銀行預金：0.001～0.3%
国債：0.5～2%
株式投資（長期）：3～7%
ビットコイン（変動大）：-50%～+200%（年により大きく異なる）

Q5. 海外の仮想通貨取引所は使っても大丈夫ですか?

A. 日本居住者は金融庁登録の国内取引所の利用が推奨されます。

海外取引所のリスク：

法的保護がない
- 日本の法律が適用されない
- トラブル時の相談窓口がない
- 金融庁の監督外
サービス停止リスク
- 突然の日本市場撤退
- アカウント凍結
- 出金不可能になる可能性
税務上の問題
- 確定申告が複雑
- 取引履歴の取得が困難
- 税務調査で説明が難しい

国内取引所を推奨する理由：

金融庁の監督下で運営
日本語サポートが充実
税務処理が簡単
万が一のトラブルに対応可能

Q6. ルジャ・イグナトヴァは今どこにいるのですか?

A. 2017年から行方不明で、FBIが500万ドルの懸賞金をかけて捜索中ですが、所在は不明です。

現在の捜査状況：

2017年10月、アテネからリスボン行きの便に搭乗後に消息不明
FBI最重要指名手配犯トップ10入り（2022年6月）
報奨金：500万ドル（約8億円）

有力な説：

南アフリカ潜伏説：ドイツ警察が可能性を指摘（2024年）
整形手術説：外見を変えて逃亡中
殺害説：ブルガリアの犯罪組織に殺害された可能性
ロシア保護説：ロシア当局の保護下にあるとの情報

真相は依然として謎に包まれたままです。

出典：CoinDesk Japan

【詳細比較】国内主要仮想通貨取引所5社

ここからは、国内の主要暗号資産取引所5社を比較して紹介します。

取引所を選ぶ際は、手数料の安さだけでなく、アプリの使いやすさ、取扱銘柄数、運営会社の信頼性、取引所形式の使いやすさも確認しておくことが大切です。

本記事では、初心者が比較しやすいように、それぞれの取引所の特徴・向いている人・注意点を整理しました。

SBI VCトレード(coinchoice人気取引所)

大手金融グループ運営｜コストを抑えて始めたい人におすすめ

SBI VCトレードは、SBIグループが運営する国内暗号資産取引所です。

大手金融グループの安心感を重視したい人や、各種手数料を抑えながら暗号資産を始めたい人に向いています。

今回のビットバンク完全子会社化に向けた動きにより、SBIグループの暗号資産事業はさらに拡大する見通しです。

今後のサービス連携や取扱銘柄、キャンペーンの変化にも注目したい取引所です。

おすすめの人：手数料を抑えたい人、大手金融グループ運営の安心感を重視したい人

⇒ SBI VCトレード公式サイトで詳細を見る

Coincheck（コインチェック）

初心者に人気のアプリ重視型｜スマホで始めたい人におすすめ

Coincheckは、スマホアプリの使いやすさに定評がある国内暗号資産取引所です。

はじめてビットコインや暗号資産を購入する人でも、画面を見ながら直感的に操作しやすい点が魅力です。

難しい取引画面に不安がある人や、まずは少額から暗号資産に触れてみたい人に向いています。

一方で、販売所形式で購入する場合はスプレッドが実質的なコストになるため、購入前に価格差を確認しておくことが大切です。

おすすめの人：スマホで簡単に始めたい人、操作の分かりやすさを重視したい人

⇒ Coincheck公式サイトで詳細を見る

bitbank（ビットバンク）

アルトコイン取引に強い本格派｜SBIグループ入りで今後の変化に注目

bitbankは、ビットコインだけでなくアルトコインの取引にも力を入れている国内暗号資産取引所です。

取引所形式で売買したい人や、チャートを見ながら本格的に取引したい人に向いています。

今回、SBIによる完全子会社化に向けた契約締結が発表されたことで、今後のサービス運営やSBI VCトレードとの連携が注目されます。

ただし、取扱銘柄、手数料、アプリ、口座の扱いなどがどう変わるかは、今後の公式発表を確認する必要があります。

おすすめの人：アルトコインを取引したい人、取引所形式でコストを意識して売買したい人

⇒ bitbank公式サイトで詳細を見る

OKJ

取扱銘柄数を重視する人におすすめ｜新興銘柄も探しやすい取引所

OKJは、取扱銘柄の選択肢を重視したい人に向いている国内暗号資産取引所です。

ビットコインやイーサリアムだけでなく、さまざまな暗号資産を比較したい人にとって使いやすい候補になります。

新興銘柄に関心がある人には魅力がありますが、銘柄数が多い分、それぞれのリスクや値動きの大きさを確認することも重要です。

短期的な上昇だけで判断せず、プロジェクト内容や流動性も見ておきましょう。

おすすめの人：取扱銘柄数を重視したい人、ビットコイン以外の暗号資産も比較したい人

⇒ OKJ公式サイトで詳細を見る

bitFlyer（ビットフライヤー）

ビットコインを中心に始めたい人におすすめ｜知名度の高い老舗取引所

bitFlyerは、国内でも知名度の高い暗号資産取引所のひとつです。

特にビットコインを中心に暗号資産を始めたい人や、長く運営されているサービスを選びたい人に向いています。

はじめて暗号資産を購入する場合でも利用しやすい一方で、購入方法によって実質的なコストが変わる点には注意が必要です。

販売所と取引所の違いを理解したうえで、自分に合った買い方を選ぶとよいでしょう。

おすすめの人：ビットコインを中心に始めたい人、知名度や運営実績を重視したい人

⇒ bitFlyer公式サイトで詳細を見る

5社比較まとめ表

国内取引所を選ぶ際は、手数料の安さだけでなく、アプリの使いやすさ、取扱銘柄数、運営会社の信頼性、取引所形式の使いやすさもあわせて比較することが大切です。

コストを重視するならSBI VCトレード、スマホで手軽に始めたいならCoincheck、アルトコイン取引を重視するならbitbankやOKJ、ビットコインを中心に始めたいならbitFlyerが候補になります。

今回の発表により、SBI VCトレードとbitbankの今後の連携には注目が集まります。

ただし、サービス統合や条件変更は公式案内を確認する必要があります。

⇒ 5社の詳細をもう1度確認する

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2025年11月の銭志敏被告への判決は、暗号資産を利用した国際的な犯罪に対する法執行の進展を示しています。しかし、ルジャ・イグナトヴァのように今も逃亡中の犯罪者がいることも事実です。

この記事の重要ポイント再確認：

2つの「暗号資産の女王」事件
- 銭志敏：1兆円押収、懲役11年8カ月判決（2025年）
- イグナトヴァ：40億ドル詐取、逃亡中（FBI指名手配）
詐欺の共通点
- 非現実的な高利回りの約束
- マルチ商法的な紹介制度
- 暗号資産の匿名性を悪用
- 国際的な資金移動で追跡困難化
被害を防ぐ5つの鉄則
- 「必ず儲かる」を信じない
- 金融庁登録業者のみ利用
- SNSの投資話は断る
- 秘密鍵は絶対に教えない
- 公式サイトをブックマーク
2024年の詐欺動向
- 被害額：約1.9兆円規模
- AI技術の悪用で手口が巧妙化
- SNS型詐欺が急増中